Kejahatan Money Laundering Semakin Canggih

Kamis, 19 Desember 2013 14:54

BERTUAHPOS.COM – Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyelenggarakan seminar ‘Tinjauan Hukum Atas Peran Perbankan di Indonesia Dalam Menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme’. Ternyata saat ini kejahatan cuci uang alias money laundering kian canggih.

Ketua Bidang Hukum Perbanas yang juga Direktur Compliance, Corporate Affairs dan Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk L. Wulan Tumbelaka mengatakan, kejahatan money laundering atau pencucian uang kini dapat dilakukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

“Teknik yang digunakan pun semakin canggih dan berkembang, sehingga seakan berlomba-lomba dengan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh penegak hukum,” kata Wulan seperti tertuang dalam siaran persnya, Kamis (19/12/2013).

Wulan berharap, melalui seminar ini, Perbanas mengajak segenap kalangan, baik dari perbankan maupun masyarakat, untuk berbagi pengalaman serta berperan aktif dalam mengawasi transaksi-transaksi keuangan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Baca: Era Uang Elektronik, Peruri Buat Perusahaan Baru

Sementara itu, Praktisi Hukum Perbankan Pradjoto, dalam paparannya menjelaskan, pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi serta globalisasi dalam sistem perbankan menyebabkan perbankan menjadi sasaran utama pelaku kejahatan pencucian uang.

Hal ini dimungkinkan karena perbankan masih memegang peranan yang strategis dalam menunjang sistem keuangan termasuk di Indonesia. Selain itu, faktor kerahasiaan bank yang sangat ketat menjadi salah satu pertimbangan dari pelaku kejahatan pencucian uang.

“Penting untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam setiap transaksi perbankan. Selain itu, perlu juga pengawasan serta komitmen yang kuat dari direksi dan komisaris perbankan, serta melaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan transaksi yang mencurigakan,” katanya.(detik.com)